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Polizia Nazionalaren operazio batek zilegi ez diren transferentziak jasotzeko Espainiako banku mandoen sare bat deuseztatu du, enpresei lau milioi euro baino gehiagoko iruzurrak egin zizkiena. Ustezko egileek BEC-en (Business Email Compromise) iruzurrezko modus operandi baten bidez egiten zituzten iruzurrak, eta horien xedea enpresetako administrazio sailak eta zuzendari exekutiboak ziren.

Zibergaizkileek harreman zuzena zuten Nigerian dagoen erakundearen matrizearekin, handik egiten baitziren erasoak, eta eskuratutako dirua ere hara bidaltzen zen. Guztira 64 pertsona atxilotu dituzte Espainiako hainbat herritan eta horiei erakunde kriminaleko kide izatea, iruzurra, kapitalen zuriketa eta sarbide informatikoa leporatzen zaie. Egindako ekintzei esker, prebentzio modura 600.000 euro blokeatzea lortu zen, Nigeriara bidaltzeko prest zeudenak.

Erreferentziak:

 
Referencia Medio URL Fecha Externo Idioma destino Idioma contenido
Detenidas 64 personas por estafar más de 4.000.000 de euros a empresarios mediante el Business Email Compromise interior.gob.es https://www.interior.gob.es/opencms/es/detalle/articulo/Detenidas-64-personas-por-estafar-mas-de-4.000.000-de-euros-a-empresarios-mediante-el-Business-Email-Compromise/ 09/03/2023 si es es
Detenidas 64 personas por estafar más de 4.000.000 de euros a empresarios mediante el Business Email Compromise policia.es https://policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=15384 09/03/2023 si es es
'Business Email Compromise', la estafa que permitió a una red criminal desarticulada hoy en España robar cuatro millones de euros genbeta.es https://www.genbeta.com/actualidad/business-email-compromise-estafa-que-permitio-a-red-criminal-desarticulada-hoy-espana-robar-cuatro-millones-euros 09/03/2023 si es es
El miedo de una ‘mula bancaria’ hace caer una banda que estafó más de cuatro millones a empresas españolas elpais.com https://elpais.com/espana/2023-03-09/el-miedo-de-una-mula-bancaria-hace-caer-una-banda-que-estafo-mas-de-cuatro-millones-a-empresas-espanolas.html 09/03/2023 si es es
Desmantelada una red de mulas bancarias por estafar más de cuatro millones a empresarios lavanguardia.com https://www.lavanguardia.com/sucesos/20230309/8811927/detenidos-estafar-mas-4-000-000-euros-empresarios-mediante-business-email-compromise.html 09/03/2023 si es es
Siete personas detenidas en Castilla y León por participar en una estafa de más de cuatro millones de euros a empresarios elespanol.com https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/20230309/personas-detenidas-castilla-leon-participar-estafa-empresarios/747175317_0.html 09/03/2023 si es es